Rastreamento de Ativos 

Investigação Externa para Patrimônio de Ocultação de Forma Fraudulenta

 Duo Diligence Corporativo

Análise de Risco Reputacional , Empresarial e Fiscal,inteligência de Fontes Abertas. Inteligência estratégica essencial antes de (M&A), Aportes de investimentos ou contratos de grande porte.

Pareceres em PLD

Auditoria técnica de fluxos financeiros atípicos e estruturação para a validação dos fatos de disputas complexas.

EXECUÇÃO JUDICIAL RESGATADA

Um credor tentou, por mais de três anos, executar uma dívida civil de 400 mil reais. As buscas tradicionais via Sisbajud e Renajud retornaram zeradas; além disso, o devedor havia encerrado empresas em seu nome, sem deixar nenhum bem registrável. Diante disso, fizemos o cruzamento de fontes abertas e, com base em evidências digitais lícitas, o credor peticionou ao juiz a desconsideração inversa da personalidade jurídica, apontando indícios materiais de ocultação de patrimônio. O magistrado aceitou as provas e autorizou a busca e apreensão de bens no novo endereço, além do bloqueio judicial dos automóveis e do patrimônio financeiro que estavam registrados em nome da empresa de um terceiro ("laranja"). Dessa forma, a Justiça impediu que o devedor continuasse utilizando os bens ocultos para fugir do pagamento da dívida.

BLINDAGEM EM RISCOS EM M&A

Uma multinacional do setor industrial suspeitou de desvios financeiros em uma de suas principais filiais operacionais. Como as auditorias internas tradicionais e as análises de fluxo indicavam apenas inconformidades pontuais, elas não conseguiam rastrear a origem do problema nem identificar os responsáveis pelo desfalque patrimonial. Por meio de uma investigação de fontes abertas, descobrimos: esquemas de fornecedores fantasmas; superfaturamento estruturado; e passivo tributário oculto. Entregamos um relatório com todas as evidências documentadas. O material fundamentou a demissão por justa causa dos envolvidos, o encerramento dos contratos fraudulentos e o ajuizamento de ações de ressarcimento, estancando um desvio anual estimado em milhões.

ANÁLISE DE RISCO 

Uma instituição do setor financeiro identificou um cliente com transações atípicas e indícios de incompatibilidade patrimonial. O departamento de conformidade interno necessitava de um parecer técnico definitivo de PLD (Prevenção à Lavagem de Dinheiro) para fundamentar o reporte ao órgão regulador financeiro; além disso, precisava de subsídios para decidir pelo encerramento dos negócios com o cliente. Realizamos uma profunda investigação em fontes abertas e emitimos um Parecer Técnico de Risco de PLD amplamente documentado. O documento conferiu segurança jurídica à diretoria da instituição, fundamentou o relatório obrigatório ao órgão regulador (COAF) e evitou sanções administrativas milionárias por falhas no processo de monitoramento (KYC — Conheça seu Cliente), preservando a reputação da marca no mercado.