Rastreamento de Ativos 

Investigação Externa para Patrimônio de Ocultação de Forma Fraudulenta

 Duo Diligence Corporativo

Análise de Risco Reputacional , Empresarial e Fiscal,inteligência de Fontes Abertas. Inteligência estratégica essencial antes de (M&A), Aportes de investimentos ou contratos de grande porte.

Pareceres em PLD

Auditoria técnica de fluxos financeiros atípicos e estruturação para a validação dos fatos de disputas complexas.

EXECUÇÃO JUDICIAL RESGATADA

Um credor tentou por mais de 3 anos executar uma dívida civil de 400mil. As buscas tradicionais via Sisbajud e Renajud retornaram zeradas.Havia encerrado empresas em seu nome, sem nenhum bem registrável .Fizemos o cruzamento de fontes abertas e com base nas evidências digitais lícitas, o credor peticionou ao Juiz a desconsideração inversa de personalidade Jurídica e apontou indícios materiais de ocultação de patrimônio.O juiz aceitou as provas e autorizou a busca e apreensão de bens no novo endereço, além do bloqueio judicial dos automóveis e do patrimônio financeiro que estavam registrados em nome da empresa do terceiro ("laranja"). Dessa forma, a Justiça impediu que o devedor continuasse utilizando os bens ocultos para fugir do pagamento da dívida.

BLINDAGEM EM RISCOS EM M&A

Uma multinacional do setor de suspeitas industrial de desvios financeiros em uma de filias de suas principais operacionais. Como as auditorias tradicionais internas e como análises de fluxo indicavam inconformidades pontuais,  não conseguiam rastreamento na origem nem os responsáveis do desfalque patrimonial. Dentro da investigação de fontes abertas descobrimos: Esquemas de fornecedores fantasmas, Superfaturamentos Estruturado e Passivo Tributário Oculto. Entregamos um relatório com todas as evidências documentadas.O material fundamentou a demissão por justa causa dos envolvidos, o encerramento fraudulento e o ajuizamento de ações de ressarcimento estancando um estimado desvio anual de milhões. 

ANÁLISE DE RISCO 

Uma instituição do setor financeiro um cliente identificado com transações atípicas e indícios de incompatibilidade. O departamento de Conformidade interno necessitava de um Parecer Técnico definitivo de PLD (Prevenção à Lavagem de Dinheiro) para fundamentar o reporte ao regulador órgão financeiro e decidir pelo encerramento dos negócios com o cliente. Realizamos uma profunda investigação em fontes abertas.Emitimos um Parecer Técnico de Risco de PLD e documentado. O documento conferiu segurança à jurídica diretoria da instituição, financeira relatório o órgão obrigatório ao regulador (COAF) e evitou administrativas  sanções milionárias por falhas no processo de monitoramento (KYC - Conheça o seu cliente), preservando a ruptura da marca no mercado.